“Chen Wei-lin是谁。”
“吴振邦在查但目前没有结果。这个名字在公开记录里找不到对应的人。可能是假名也可能是一个我们还没碰到的新角色。”
一个新角色。
在他以为图谱快要画完的时候多出了一个名字。
“穆长准ChenWei-lin这个名字的拼法。”
“C-H-E-N W-E-I dash L-I-N。注意Wei和Lin之间有一个连字符。这是标准的护照拼法Wei-lin可能是名字的两个字。”
“惟霖？维林？伟临？”
“不确定。BVI的注册文件用的是英文拼写没有中文原名。”
李思远把这个名字写在备忘本上连字符位置都标了。
ChenWei-lin。PacificHorizon的后备董事。方佩琪的替补。
如果方佩琪出了事这个人就是壳公司的实际管理人。
他是谁？
周四上午，穆长准那边安静了半天直到下午两点一条消息打破了沉默。
“科尔曼的信用卡在芝加哥产生了一笔大额消费14,700，收款方是一家叫'LakeshoreCapitalAdvisors'的公司。”
“什么公司。”
“基金管理。注册在伊利诺伊州。管理规模不大根据SEC的13F报表，AUM大概3000万美元。”
“科尔曼花一万四千七百块钱在一家小型基金公司买什么？”
“不是买是付费。Lakeshore的业务范围里有一项叫'portfolio transition services'投资组合转移服务。简单说就是：帮你把一个账户里的持仓平移到另一个账户。”
科尔曼在转移资产。
“他在把什么持仓从哪里移到哪里。”
“我查不到具体内容14700美元是服务费，实际转移的资产额和方向需要Lakeshore的内部记录。但有一个信息Lakeshore的SEC备案文件显示，他们在芝加哥商品交易所有清算席位。CME。”
CME。穆长准之前就提过科尔曼飞芝加哥可能和CME有关。
“他有CME的交易账户？”
“科尔曼个人不一定有但Lakeshore有。如果科尔曼通过Lakeshore的账户做了交易交易的名义持有人就是Lakeshore，不是科尔曼本人。”
李思远在桌前坐直了。
“你之前说过一种可能有人利用Meridian报告制造的争议押注夸父链相关资产的价格波动。科尔曼去芝加哥是处理交易头寸。”
“我验证不了但如果科尔曼在花一万多块钱做投资组合转移他在移动的不是几百美元的零钱。转移服务费通常是标的资产的千分之一到千分之五按千分之三算，14700美元对应的标的资产大概在490万美元左右。”
四百九十万美元。
“科尔曼哪来的490万？”
“不一定是他的钱。Lakeshore管理的是客户资产科尔曼可能是帮别人操作。帮谁需要查Lakeshore的客户名单。”
“能查到吗。”
“SEC的公开披露里不包含客户名单只有持仓汇总。Lakeshore的13F报表最近一次更新是上季度末报表里的持仓前十大里有一个东西值得注意。”
“什么东西。”
“第七大持仓一只ETF。代码CXBT。全名是'ChinaCross-BorderBlockchainTechnologyETF'中国跨境区块链技术ETF。总持仓价值：2,180,000。”
李思远面前那杯凉了的茶晃了一下。
“一只跟踪中国跨境区块链技术的ETFLakeshore持有218万美元。”
“是的。CXBT追踪的标的包括夸父链的合作开发商、跨境清算的基础设施提供商、以及参与数字人民币试点的金融科技公司。这只ETF在过去三个月里随着磋商的正面进展涨了17%。”
“如果磋商失败呢ETF会跌？”
“会跌很多。夸父链如果在多边框架里被否决了整个中国跨境区块链板块的估值逻辑都会被动摇。CXBT可能回撤25%到30%。”
“所以如果有人做空CXBT然后通过Meridian报告制造'夸父链有技术缺陷'的舆论CXBT下跌做空的人赚钱。”
“这是经典的'做空+放消息'的市场操纵模型。在美国这叫'shortanddistort'。违法的。”
“但Lakeshore的13F显示的是多头持仓他们持有218万美元的CXBT。不是做空。”
“13F报表有延迟反映的是上季度末的持仓。在报表发布之后到现在之间Lakeshore可能已经清仓了多头，转为做空。这就是科尔曼去做'投资组合转移'的意义把多头平仓、把空头建起来。”
李思远把手机放在桌上，两只手搓了一下脸。
如果这个推测是对的帕克斯和斯通的阵营不只是在搞政策破坏他们在从破坏中牟利。
“穆长准这条线你能走多远。”
“不远。Lakeshore的客户信息和交易记录我接触不到。需要SEC的正式调查才能调取。SEC的调查需要有人举报或者有明确的违规线索。”
“沃克能介入吗。”
“沃克的管辖范围是财政部内部合规不是证券监管。SEC是独立机构。但如果沃克在合规调查中发现帕克斯的外包工作和市场交易有关联他可以向SEC转介案件。”
“需要多久。”
“转介程序本身很快但SEC受理之后的调查时间不可控。几个月到一两年都有可能。”
“等不了那么久。”
“那就不等。当前最重要的不是追科尔曼的交易而是确保日内瓦的磋商在正式协议签署前不出岔子。科尔曼的交易把它当作背景信息储备着。将来如果需要在美国打法律战这条线会有用。”
李思远同意了。